FTX ਧੋਖਾਧੜੀ : ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਬੂਲ

ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ (ਏਜੰਸੀ): ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਫਟੀਐਕਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ FTX ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੈਰੀ ਵੈਂਗ ਅਤੇ  FTX ਦੀ ਭੈਣ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਅਲਾਮੇਡਾ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਐਲੀਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੇ ਐਫਟੀਐਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। SEC ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ FTX ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ FTX ਗਾਹਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਵੈਂਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈਜ ਫੰਡ ਅਲਾਮੇਡਾ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੜ੍ਹਾ', ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੱਚਾਈ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਐਫਟੀਐਕਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ FTX ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਐਫਟੀਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।