ਪੈਰਿਸ ''ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ''ਚ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Tuesday, Jan 25, 2022 - 12:13 PM (IST)
ਪੈਰਿਸ (ਏਐਨਆਈ): ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਉਪ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਯੂਰਪੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਲੀਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਿਯਮਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ OCRGDF (ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ) ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 20 ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ "ਟੈਕਸੀ" ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 200 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਾਲ-ਡ'ਓਇਸ ਅਤੇ ਸੀਨ-ਸੇਂਟ-ਡੇਨਿਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 157 ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 134,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਮਾਸੇਰਾਤੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਾਹਨ, 180 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
