ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਡਰ, ਇਸ ਵਾਰ Migsun ਬਿਲਡਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਗਸਨ ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਗਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 15 ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ 41 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ, ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

1. ਲਖਨਊ 'ਚ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ 'ਚ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਇਸ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੱਖਣੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 550 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ।

2. ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
2024 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਔਰਿਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗ੍ਰੀਨਬੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ, ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ "ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ" ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

3. ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਦੋ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 150
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 150 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ (ਮੁੰਬਈ ਬਿਲਡਰ ਸਕੈਮ) 'ਚ ਮੰਦਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੂ ਸੁਲੀਰੇ ਨੇ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਰਾਰ, ਮੁੰਬਈ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਾਡ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਅਰਨਾਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲਾਸੋਪਾਰਾ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਲੈਟ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ 2011 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਉਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੰਜ਼ਿਉਮਰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।