ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, 4 ਗਿਰਫਤਾਰ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ — ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇੰਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਚਲਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ।

ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨਕਲੀ ਚਲਾਨ 

ਕਮਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਚਾਲਾਨ ਬਣਾਏ।' 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amazon ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਿਰਫ਼ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਓ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਕਮਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।'

ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬਿਆਲਦੁਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਈਆ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੰਪ ਮੌਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਚਾਈਨਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੋਸੈਮ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੋਵਾਲਿਕ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵੀਚੈਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ - 2020 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਾਲ 2021

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਬੇਨਸਟਾਰ ਪਾਵਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਮਐਨਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਕਿੰਗਪਿਨ ਬੈਨਸਟਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ