ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ) - ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਚੋਕਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 13,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਸੂਰਜਮਲ ਲੱਲੂ ਭਾਈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਝਾਵੇਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣਿਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੇ 2016 ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਈ 'ਚ 11 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਐਫਆਈਆਰ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ, ਆਈਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ IFCI ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਕਾਨੂੰਨ)  ਯਾਮਿਨੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜੀਜੀਐਲ), ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: Xiaomi ਦੀ 5,551 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ IFCI ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ IFCI ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

IFCI ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਮਾਰਕੰਡੇਯ (ਖਣਿਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ) ਅਤੇ ਆਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲਕਰਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2018 ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ LPG Gas Cylinder

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।