ਦੇਸ਼ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੱਗਾ ਚੂਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਘਪਲਾ, ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ’ਚ ਠੱਗਿਆ ਪੈਸਾ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਰਿਸ ਕੁਆਇਨ ਨਾਮਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 1,255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਜੋ ਮੌਰਿਸ ਸਿੱਕਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਲੋਂਗ ਰਿਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਲੋਂਗ ਰਿਚ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਮੌਰਿਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੰਨੂਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਹਰ ਪੀਪੀ ਸਦਾਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਚੇਨ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿਸ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੁੱਲ 1,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਲਆਰ ਟਰੇਡਿੰਗ (ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਦਾਨੰਦਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੇ Dunzo 'ਚ 25.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ , ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਚੂਨਾ

ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ। 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 300 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਐਮਬੌਸ ਲੀਗਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਮਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲਗਭਗ 400 ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 3 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 'ਟਰਮ ਬੀਮਾ' ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।