ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ''ਚ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਤੀਰਥ ਕੋਪੀਕਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਲ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਲ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮਪੀਜੇਐਨਐਲ) ਨੂੰ 183.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ MPJNL ਤੋਂ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, 183.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 8 ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, PNB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ MPJNL ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MPJNL ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ।

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, CBI ਨੇ 19 ਜੂਨ 2025 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 23 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ PNB ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ PNB ਗੋਵਿੰਦ ਚੰਦਰ ਹੰਸੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਸਥਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬੋਸਕੈਲਿਸ ਸਮਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਐਲਐਲਪੀ, ਜਾਨ ਡੀ ਨਲ ਡ੍ਰੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਪੀਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਚਰਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।