Vijay Malya ''ਤੇ SEBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - SEBI(ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ 

ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2008 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਹਰਬਰਟਸਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪਿਰਿਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਯੂਐਸਐਲ) - ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਆਈਆਈਜ਼) ਮੈਟਰਹੋਰਨ ਵੈਂਚਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ।

ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਈ

ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਹੋਰਨ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਬਰਟਸਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ 9.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨੀਤਾ ਅਨੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਈ ਦੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਨੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।