ਫਾਰੇਂਸਿੰਗ ਆਡਿਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਨੇ 200-250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ 2500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਦੋ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਆਡਿਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 47 ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 31 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਨਿਯਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਧਨ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਇਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਮ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਜੇ ਪੀ ਮਾਰਗਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।