ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਬਣਿਆ 'ਅਰਬਪਤੀ'! ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਵਾਲਾ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ? 
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਓਡ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਰਨ ਪਰਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।

ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ 
ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 'ਦੀਪ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਕਮਲੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਰੋਨਕ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼' ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 10,000 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਛਾਲ
 ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ (SEBI) ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
 ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਪਰਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਾਲਾ, ਮਹਾਦੇਵ, ਜੁਗਲ, ਰਵੀ ਅਤੇ ਵਰਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e