ਕੇਰਲ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ-ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ- ਕੇਰਲ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ-ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਪਨਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਰਿਤ ਪੀ.ਐੱਸ., ਸਵਪਨਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨਾਇਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਧਨ ਸੋਧ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬੈਗ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਤੋਂ ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ 'ਚ ਉਤਰੇ ਇਕ 'ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਾਮਾਨ' ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਚੌਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।