ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਨਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੀਤਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ "ਚਲਤਾਖਲੀ ਸਵਾਮੀਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ NGO ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰਬੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।

ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਮਿਲੀਆਂ
ਈਡੀ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।