ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ''ਚ 7 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤਾਰ

02/17/2024 4:50:17 PM

ਬੀਜਿੰਗ - ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਅਰਬ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ(1.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਮੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੁਜ਼ੇਟ ਇਪ ਤੁੰਗ-ਚਿੰਗ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2.9 ਅਰਬ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ (37.1 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਰਕਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 : ਇਕੋਨਮੀ ’ਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ

Ip ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ "ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ  10 ਕਰੋੜ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ (1.28 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਆਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਚੀਨੀ ਸਨ। ਆਈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਆਈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਯੂ ਯੀਯੂ-ਵਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੋ ਗਹਿਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 8,000 ਕੈਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਤਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


Harinder Kaur

Content Editor

Related News