50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 150 ਬਾਕਸ ਮੋਤੀ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਊਲਰੀ... ਨੇਹਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
Saturday, Jul 05, 2025 - 11:13 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇਹਲ ਦੀਪਕ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੇਹਲ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨੇਹਲ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ FZE ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਹਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ 150 ਡੱਬੇ, ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਮ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਿਹਿਰ ਭੰਸਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਹਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਹਟਾਏ ਬਲਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਈਡੀ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਹਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਹਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਹਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਹਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਹਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ'
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਹਲ ਦੀਪਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਹਾਲ ਦੀਪਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ PMLA, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
