ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ Binance ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
06/09/2023 1:25:36 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੇਂਸ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਨੇਂਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SEC ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਚਿਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਲਵਰਗੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP 'ਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੈ 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਬ', ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਨੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ "ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ" ਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। Binance ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੁਆਂਗਯਿੰਗ ਚੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਸਿਲਵਰ ਗੇਟ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲਵਰਗੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੁਆਂਗਯਿੰਗ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਚਾਂਗਪੇਂਗ ਝਾਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਗਿੰਗ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਯੂਐਸ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕੰਪਨੀ "Binance.US" ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚਾਂਗਪੇਂਗ ਝਾਓ ਸਮੇਤ ਬਿਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
SEC ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Binance ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 225 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫਤੇ, ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਂਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਐਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝਾਓ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
Binance ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ Binance ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਨੈਂਸ ਨੇ ਗਲਤ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਈਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ "ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ" ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਾੜੀ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ 'ਦਰਸ਼ਨ' ਪੈਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਬ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
