10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ) 44 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਬਿਲਾਲ ਐਸੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡੇਲ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟ ਡੈਰੇਨ ਲਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਬੀਮਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸਲ ਮੌਰਗੇਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-  13 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕਰ'ਤੀਆਂ ਬਲਾਕ। FBI ਦੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਐਸੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕੈਂਟਰ ਗਰੁੱਪ V LLC ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਲਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।