ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ 26 ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊੂਂਟੇਂਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰੁਪ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 26 ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊੁਂਟੇਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉੂਂਟੇਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਈ. ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੇਂਟ ਦੀ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਲੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਦੀ ਵਿਕਮਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾਸ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ 26 ਡਾਰਟਡ ਅਕਾਊੁਂਟੇਂਟ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਦੀ ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਨਿਪਟਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆ ਵਿਭਿੰਨ Âਜੇਂਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੀਏ ਨੇ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਕਸਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਓ ਦੇ ਵਲੋਂ 26 ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੇਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਤਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਿਲੰਬਨ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਵੈਧ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਨਾਲ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊੁਂਟੇਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37,000 ਸ਼ੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇਸਦੀ ਕੜੀ ਹੈ? ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ. ਇਕ ਇਡਿਪੇਂਡੇਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਸਿਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਓਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੇਸ 'ਚ ਡਾਕੂਮੇਂਟਲ ਇਵਿਡੇਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਤਅਮ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊੁਂਟੇਟ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੇਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 25 ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੇਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੈਸੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀਏ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟੀ ਸੀ ਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀ ਏ ਨੇ ਸ਼ੇਲ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਾਊੁਂਟੇਂਟ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੁਡਿਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।