ED ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Thursday, Sep 26, 2024 - 02:48 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਫਾਈਵਿਨ(Fiewin) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੀਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਫਾਈਵਿਨ ਐਪ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ "ਰੀਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ" ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅਰੁਣ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਸਾਹੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਲ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ (USDT) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੋਸੇਫ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀ ਪੇਂਗਯੁਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ?
Pi Pengyun ਅਤੇ Joseph Stalin ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਇਨੈਂਸ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 8 ਬਿਨੈਂਸ ਵਾਲੇਟਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਰੁਣ ਸਾਹੂ, ਆਲੋਕ ਸਾਹੂ, ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।
