ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ED: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
Tuesday, Mar 14, 2023 - 01:37 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) 1999 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਵੇਲੁਸਾਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, SVB ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Signature Bank ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 953.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ/ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ), 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਮਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 37ਏ ਤਹਿਤ 289.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਨਮਾਈ ਲੈਬਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 2790.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SVB ਦਾ ਪਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਉਲਟ ਅਸਰ : ਮਾਹਿਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2013, 1 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ ਫੋਰਸ(ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ FATF ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ FATF ਲੋੜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਝੰਬਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹਾਵੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ 'ਚ 7.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡੁੱਬੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
