HDFC 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, 3.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਨੀਲਾ ਬੋਰਡ ਲਟਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਲੈਟ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਿਲਣਗੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਇੱਕ ਨਕਲੀ NGO ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ?

2023 ਵਿੱਚ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 'ਅਜੀਵਿਕਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ 8 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,960 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 3.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Saving Account ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 78 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਰੇਨ ਯਾਦਵ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ' ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ HDFC ਖਾਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹੁਣ Ola-Uber ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮਨੀਪਾਲ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਅਜੀਵਿਕਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫਤਰ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਡਾ. ਅਮਰੇਂਦਰ ਝਾਅ' ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ - ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    FSSAI ਦਾ ਵੱਡਾ Alert, ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂ...

ਜਦੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 'ਡੈਬਿਟ ਫ੍ਰੀਜ਼' ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਚੁਅਲੀ 'ਨਜ਼ਰਬੰਦ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਲੋਕ ਖੁਦ OTP ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8