''ਅਲ ਫਲਾਹ'' ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਲ ਫਲਾਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(B) ਦੇ ਤਹਿਤ NAAC ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 2(f) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 12(B) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟਰੱਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ?

- ਅਲ ਫਲਾਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

- ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

- ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ/ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।

ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ, ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫੰਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਾਵੇਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੰਡ ਲੇਅਰਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ? 

ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।