ਲਾਂਡਰਿੰਗ

FATF ਦੀ ''ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ'' ''ਚੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ

ਲਾਂਡਰਿੰਗ

ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਮਾਮਲਾ : ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ 67.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਲਾਂਡਰਿੰਗ

ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤਾਰ

ਲਾਂਡਰਿੰਗ

FATF ਦੀ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ

ਲਾਂਡਰਿੰਗ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ''ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼